土耳其加强加密货币监管打击洗钱

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作者：欧易发布时间：2025-06-25 03:55:00

据Cointelegraph报道，土耳其财政部正计划推出更为严格的加密货币监管措施，旨在有效打击洗钱及各类金融犯罪行为。新规定要求各大加密货币交易平台必须收集每笔交易的资金来源与用途信息，并且用户在进行转账时需提供不少于20个字符的详细交易描述，以增强交易透明度。

与此同时，新规还引入了提现冷却期机制，大多数提现操作需等待48小时后方可完成，首次提现则需等待72小时。针对稳定币交易，土耳其政府设定了每日3,000美元、每月50,000美元的转账上限，而对于完全遵循“旅行规则”的平台，则可享受双倍限额的优惠待遇。涉及流动性提供、做市以及套利活动的转账，在平台严格监控下可不受此限制影响。

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