作者：欧易 发布时间：2025-06-27 03:23:00
近日，一名美国男子向纽约曼哈顿联邦法院提起诉讼，指控花旗银行未能阻止一起涉及2,000万美元的加密货币“杀猪盘”骗局。据原告描述，他在Facebook上结识了一名使用虚假身份的诈骗者，并在对方诱导下投资了名为“OpenrarityPro”的NFT平台，最终损失大量资金。
起诉书中指出，花旗银行在此过程中处理了12笔共计约400万美元的可疑转账交易，但未能识别出其中的风险信号。原告认为，银行在资金流动监控和可疑交易审查方面存在严重失职行为，导致其遭受重大经济损失。目前该案件已被法院正式受理，引发公众对金融机构反欺诈能力的关注。
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