印度冻结480万美元加密货币诈骗资产

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作者：欧易发布时间：2025-08-07 19:07:00

印度执法局（ED）近日针对一起重大加密货币诈骗案件展开调查，并依据防止洗钱法（PMLA）对主犯Chirag Tomar及其亲属和相关实体采取行动，冻结了价值约4.28亿卢比（约合480万美元）的资产。此次行动中，执法部门查封了德里地区的18处不动产以及多个银行账户，显示出印度政府对打击加密货币犯罪的高度重视。

据悉，Chirag Tomar涉嫌策划了一起针对Coinbase用户的网络钓鱼诈骗，案件持续时间从2021年中期至2023年底。该团伙通过伪造Coinbase官方网站，并结合搜索引擎优化（SEO）技术诱导用户访问虚假网站，从而窃取约2000万美元的加密资产。此次印度执法局的果断行动，不仅展现了监管机构对加密市场乱象的整治决心，也为全球加密货BIAN全治理提供了参考。

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